الکسی آندریوین، بنیان‌گذار شرکت Gotbit، به جرم دستکاری در بازار و تقلب در معاملات ارز دیجیتال اعتراف کرد. این فرد 26 ساله به انجام فعالیتهای “wash trading” برای مشتریانش متهم بود. طبق توافقنامه‌ای که با مقامات قضایی ایالات متحده داشته، آندریوین به دو سال زندان محکوم خواهد شد.
جزئیات پرونده و محکومیت آندریوین
آندریوین در جریان این پرونده، به اتهامهای مختلفی شامل دستکاری بازار و تقلب از طریق انتقالهای غیرقانونی وجه اعتراف کرده است. به گفته مقامات آمریکایی، او بهطور عمدی قیمت توکنهای ارز دیجیتال را برای بهبود وضعیت مالی مشتریانش دستکاری کرده است. آندریوین به پرداخت جریمه‌ای معادل 23 میلیون دلار در قالب استیبل‌کوین‌ها نیز موافقت کرده است.
روشهای دستکاری بازار و شواهد آن
اتهامات علیه Gotbit شامل استفاده از تکنیکهای “wash trading” بهمنظور افزایش حجم و قیمت مصنوعی توکنهای مشتریان برای فهرست شدن در صرافیهای بزرگ ارز دیجیتال بوده است. در پروندهای که در اکتبر گذشته تنظیم شد، مقامات اشاره کردند که آندریوین در یک مصاحبه اینترنتی بهطور مفصل در مورد این طرح توضیح داده است.
دستگیری آندریوین و ادامه تحقیقات
الکسی آندریوین در 8 اکتبر 2024 در خانه خود در پرتغال دستگیر شد و پس از طی مراحل قانونی، به ایالات متحده مسترد گردید. تاریخ صدور حکم وی برای 16 ژوئن 2025 تعیین شده است.
افزایش تقلبهای ارز دیجیتال
این پرونده تنها یکی از چندین تحقیق در مورد تقلبهای گسترده در صنعت ارز دیجیتال است. در ماه آگوست، شان هانس، مدیرعامل سابق بانک Heartland Tri-State، به جرم کلاهبرداری و انتقال غیرقانونی وجوه به کیفپولهای دیجیتال دستگیر شد. همچنین، مقامات در پرونده دیگری، مدیران اجرایی شرکت Haru Invest را به دلیل سوءاستفاده از وجوه مشتریان بازداشت کرده‌اند.
عواقب تقلب در صنعت ارز دیجیتال
با توجه به روند رو به رشد تقلبهای ارز دیجیتال، مقامات ایالات متحده و سایر کشورهای جهان در تلاشند تا قوانین و مقررات جدیدی برای مقابله با این نوع فعالیتهای غیرقانونی وضع کنند. تحقیقات بیشتر ممکن است منجر به دستگیری‌های بیشتری در آینده شود و صنعت ارز دیجیتال را تحت نظارت دقیق‌تری قرار دهد.
آرمان خردرنجبر ارسال ایمیل 6 ساعت پیش
