ناشر استیبل کوین تتر تعدادی آدرس حاوی ۸۷۳ هزار دلار USDT را در ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی در اسرائیل و اوکراین را مسدود می‌کند.
ناشر استیبل کوین تتر با همکاری سازمان‌های مجری قانون محلی اقدام به مسدود کردن ۳۲ آدرس مرتبط با فعالیت‌های تروریستی در اسرائیل و اوکراین کرد.
طبق گزارشات ارزش حساب‌های مسدود شده ۸۷۳۱۱۸ دلار بوده است. این اقدام با همکاری دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل انجام شد.
ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال
پائولو آردوینو مدیرعامل تتر، این واقعیت را برجسته کرد که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به راحتی در پلتفرم‌های بلاکچین قابل ردیابی هستند. این امر تتر را قادر می‌سازد تا حساب‌های مرتبط با تامین مالی تروریسم را مسدود کند. آردوینو در ادامه افزود: «برخلاف تصور عمومی، تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس نیستند. آن‌ها قابل ردیابی و همچنین قابل پیگیری‌ترین دارایی‌ها هستند.»
آردوینو مدیرعامل شرکت افزود: «ناشر استیبل کوین به طور فعال با آژانس‌های مجری قانون جهانی برای ردیابی وجوه غیرقانونی و در صورت امکان مسدود دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های جنایی و تروریستی کار می‌کند.»
تتر در اواخر سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۶۰ میلیون دلار را مسدود کرده بود. این شرکت متعاقبا بیش از ۱۰۰ میلیون دلار USDT را رهگیری و مجددا منتشر کرد.
این شرکت تخمین زده که در مجموع ۸۳۵ میلیون دلار USDT را مسدود کرده است. این مسدود‌ها عمدتا مرتبط با هک‌های صرافی بلاکچین و ارزهای دیجیتال است. تتر با ۳۲ کشور در سراسر جهان برای رسیدگی به فعالیت‌های مجرمانه سایبری مرتبط با استیبل کوین با پشتوانه دلار همکاری می‌کند.
یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل، در ژوئن ۲۰۲۳ اعلام کرد که میلیون‌ها دلار که به گروه شبه نظامی لبنانی حزب‌الله منتقل شده بود را توقیف کرده است.
با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاکچین Chainalysis، بیش از ۱٫۷ میلیون دلار ارز دیجیتال در این عملیات کشف و ضبط شد.
طبق داده‌های بلاکچین، مجرمان سایبری بجای استفاده از بیت کوین از استیبل کوین‌ها و آلت کوین‌ها استفاده می‌کنند. زیرا این رمزارزها در دسترس و همچنین قابل شست‌وشو از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز هستند.
منبع: cointelegraph.com
منبع مطلب: مسدود کردن ۸۷۳ هزار دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های اسرائیل و اوکراین
نوشته مسدود کردن ۸۷۳ هزار دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های اسرائیل و اوکراین اولین بار در کریپتونگار. پدیدار شد.
