دستگیری ۲۲۵ میلیون دلاری وزارت دادگستری آمریکا: هزینه انسانی کلاهبرداریهای رمزارز در کانون توجه
۲ ژوئیه ۲۰۲۵، ساعت ۴:۱۷ بامداد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) با توقیف ۲۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداریهای موسوم به «کشتار خوک» (Pig Butchering) پیامی روشن به جامعه بینالمللی ارسال کرده است: این وجوه متعلق به قربانیان است.
فیل سِلدِن، وکیل ارشد در موسسه حقوقی کول شاتز پیسی و دادستان سابق ایالات متحده در حوزه مریلند، در مصاحبه با کویندسک تأکید کرد که این اقدام بیسابقه، نشاندهنده تغییر رویکرد DOJ در حمایت از قربانیان کلاهبرداریهای مالی است.
یک پرونده نمادین
دولت آمریکا ماه گذشته با تقدیم درخواست ضبط اموال، اقدام به توقیف این داراییها کرد، هرچند هنوز هویت عاملان این کلاهبرداریها رسماً اعلام نشده است. به گفته سلدن، این دقیقاً بخشی از استراتژی جدید است:
«این پرونده یک پیام روشن است. قربانیان در خیابانهای آمریکا حضور دارند و وزارت دادگستری نمیخواهد منتظر دستگیری متهمان بماند تا داراییها را مصادره کند.»
جهتگیری جدید تحت رهبری گالئوتی
سلدن این اقدام را نشاندهنده جهتگیری جدید DOJ تحت هدایت متیو گالئوتی، رئیس تازهوارد بخش جنایی این وزارتخانه، میداند. گالئوتی که تجربه طولانی در مقابله با شبکههای سازمانیافته جنایی نیویورک دارد، به گفته سلدن، به خوبی میداند که چگونه گروههای خلافکار پولهای خود را جابهجا میکنند، از چارچوبهای ضعیف نظارتی سوءاستفاده میکنند و مهمتر از همه، چگونه به مردم عادی آسیب میزنند.
«این فقط یک داستان فناوری یا مالی نیست. این ماجرا درباره خانوادههایی است که پسانداز عمر خود را از دست دادهاند و شهرهای کوچکی که بانکهای خود را از دست دادهاند.»
فاجعه بانک هارتلند تری-استیت: نماد آسیبپذیری جوامع محلی
یکی از بارزترین نمونههای این آسیبها، ورشکستگی بانک هارتلند تری-استیت در کانزاس در سال ۲۰۲۳ بود. این بانک که به کشاورزان محلی خدمات ارائه میداد، پس از آن که شان هینز، مدیرعامل آن، حدود ۵۰ میلیون دلار را به دستور کلاهبرداران «کشتار خوک» به کیفپولهای رمزارزی منتقل کرد، نقدینگی خود را از دست داد و سقوط کرد. جالب اینکه هینز خود بزرگترین قربانی این پرونده بود.
سلدن با اشاره به تفاوتهای ساختاری بین مراکز مالی بزرگ و مناطق روستایی توضیح داد:
«در هنگکنگ، شانگهای، نیویورک یا سانفرانسیسکو، مؤسسات مالی در هر گوشهای وجود دارند. اما در کانزاس اینطور نیست. اگر بانک خوبی نداشته باشید، راهاندازی یا حفظ یک کسبوکار سخت میشود، تهیه سرمایه برای خرید تراکتور یا تأمین هزینههای کشاورزی غیرممکن میشود.»
مراحل بعدی: انتظار برای اعلام اتهامات
به گفته سلدن، احتمالاً اتهامات کیفری به زودی مطرح خواهند شد، اما DOJ نمیخواست منتظر دستگیری متهمان بماند تا داراییها را ضبط و به صاحبان اصلی بازگرداند.
وی به دو مسیر احتمالی اشاره کرد:
۱. استرداد متهمان از خارج از کشور (فرآیندی کند و پیچیده که نیاز به معاهدات کمکهای حقوقی متقابل دارد).
۲. جلب متهمان به قلمروهای آمریکا (مانند گوام یا سایر مناطق تحت حاکمیت ایالات متحده که دستگیری در آنها آسانتر است).
پیام اصلی: حمایت از قربانیان
حتی بدون محاکمات گسترده، سلدن معتقد است این پرونده به هدف خود رسیده است: نشان دادن به قربانیان که خسارات آنها جدی گرفته شده است.
«جنایت در حوزه رمزارزها یک موضوع انتزاعی یا محدود به خارج از مرزها نیست. این مسئله مردم واقعی و جامعههای واقعی را تحت تأثیر قرار میدهد، و وزارت دادگستری میخواهد به آمریکاییها بگوید که از آنها حمایت میکند.»
نویسنده: سَم رینولدز
سَم رینولدز، روزنامهنگار ارشد ساکن آسیا، عضو تیم کویندسک است که در سال ۲۰۲۳ برای پوشش شکست FTX برنده جایزه جرالد لوب در بخش خبرهای فوری شد. پیش از این، او در بلاکورکس و به عنوان تحلیلگر نیمههادی در IDC فعالیت داشته است.
(تصویر: لوگوی کویندسک)
این گزارش با لحن رسمی و رسانهای، ضمن حفظ جزئیات اصلی، بهروزرسانی و تکمیل شده است. تمرکز ویژهای بر اسامی افراد (مانند فیل سلدن، متیو گالئوتی، شان هینز)، مکانها (کانزاس، گوام) و اعداد (۲۲۵ میلیون دلار، ۵۰ میلیون دلار) شده تا از دقت و شفافیت خبر اطمینان حاصل شود.
