دولت آمریکا ۴۰ هزار دلار ارز دیجیتال از کلاهبرداری مراسم تحلیف ترامپ-ونس بازیابی کرد
واشنگتن — مقامات فدرال آمریکا موفق شدند ۴۰ هزار و ۳۰۰ دلار از ارز دیجیتال تتر (USDT) را که در یک کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از جعل هویت کمیته تحلیف دونالد ترامپ و جی.دی. ونس به سرقت رفته بود، توقیف و بازیابی کنند. این اطلاعات بر اساس شکایت رسمی جینین فریرس پیرو، دادستان ایالات متحده، منتشر شده است.
جزئیات کلاهبرداری
بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، کلاهبرداران با ارسال یک ایمیل جعلی در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، خود را به عنوان مسئولان کمیته تحلیف ترامپ-ونس معرفی کردند. این ایمیل با آدرس @t47lnaugural.com (با جایگزینی حرف «i» با «l») از سوی فردی به نام استیو ویتکوف، یکی از رؤسای مشترک این کمیته، ارسال شد.
قربانی این کلاهبرداری با باور به صحت درخواست، در ۲۶ دسامبر مبلغ ۲۵۰ هزار و ۳۰۰ دلار تتر را به کیف پول دیجیتال تحت کنترل کلاهبرداران واریز کرد. این وجوه بلافاصله از طریق چندین کیف پول مختلف شسته شد تا ردپای آن پنهان شود.
تعقیب و بازیابی توسط افبیآی
با بررسیهای افبیآی (FBI) و تحلیل زنجیره بلوکی، بخشی از وجوه به مبلغ ۴۰,۳۰۰ دلار ردیابی و توقیف شد. مقامات قضایی در حال پیگیری فرآیند ضبط داراییهای غیرقانونی (Civil Forfeiture) هستند تا این مبلغ را به قربانی بازگردانند.
استیون جنسن، مدیر بخش افبیآی در واشنگتن، هشدار داد:
«کلاهبرداریهای جعل هویت سالانه میلیاردها دلار به شهروندان آمریکایی خسارت وارد میکند. همیشه آدرس ایمیل فرستنده را بررسی کنید و هرگز به افراد ناشناس ارز دیجیتال ارسال نکنید. کلاهبرداران از تفاوتهای ظاهری برای فریب شما استفاده میکنند.»
حمایت تتر از مقامات قضایی
وزارت دادگستری آمریکا از شرکت تتر (Tether) به دلیل همکاری در مسدودسازی و انتقال داراییهای مسروقه تقدیر کرد. این شرکت پیشتر نیز در ژوئن ۲۰۲۴ در کشف یک کلاهبرداری بزرگ «ذبح خوکی» (Pig Butchering) که منجر به ضبط ۲۲۵ میلیون دلار تتر شد، نقش کلیدی ایفا کرده بود.
پیشینه پذیرش ارز دیجیتال توسط ترامپ
در مه ۲۰۲۴، دونالد ترامپ اعلام کرد که کمپین انتخاباتی او از طریق صرافی کوینبیس (Coinbase Commerce) کمکهای مالی به صورت ارزهای دیجیتال از جمله بیتکوین (BTC)، اتریوم (ETH)، دوجکوین (DOGE)، شیبا اینو (SHIB)، ریپل (XRP)، یواسدیسی (USDC) و سولانا (SOL) میپذیرد.
این پرونده نشاندهنده افزایش تلاشهای مقامات آمریکایی برای مقابله با جرائم سایبری و سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال است.
