کیف پولهای مرتبط با رمزارزهای MELANIA و LIBRA متهم به پولشویی شدند.
طبق آخرین اخبار ارز دیجیتال کریپتونگار، دادههای بلاکچین نشان میدهد که کیف پولهای مرتبط با تیمهای داخلی رمزارزهای MEME، MELANIA و LIBRA در فعالیتهای مشکوک مالی دخیل بودهاند.
بر اساس این دادهها، این کیف پولها ۱۹,۸۴۶ واحد SOL (معادل ۲.۷۶ میلیون دلار) برای خرید رمزارز POPE خرج کرده و سپس آن را تنها با ۱۷۵ واحد SOL (۲۴ هزار دلار) فروختهاند که منجر به ۲.۷۳ میلیون دلار ضرر شده است. این مبلغ سپس به کیف پولهای دیگر منتقل شده که احتمال پولشویی را تقویت میکند.
اتهام پولشویی علیه تیم داخلی MELANIA و LIBRA
در ساعت ۱۴:۲۰ به وقت جهانی، کیف پولهای مرتبط با این رمزارزها ۵۰۰۰ واحد SOL را به یک کیف پول خاص (Cbhv3FmuB4) انتقال دادند. همچنین ۷۰۰۰ واحد SOL از کیف پولهای داخلی MELANIA و ۶۰۰۰ واحد SOL از کیف پولهای مرتبط با LIBRA به همان آدرس واریز شد.
در نهایت، این کیف پول تمام ۲.۷۶ میلیون دلار را صرف خرید و فروش POPE کرده و مبلغ باقی مانده را به شکل قانونی به کیف پولهای دیگر منتقل کرده است.
تحلیلگران از ارتباط بین MELANIA و LIBRA خبر میدهند
شرکت تحلیل بلاکچین Bubblemaps اعلام کرده که تیمهای پشت رمزارزهای LIBRA و MELANIA توسط افراد مشترک اداره میشوند و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سود از طریق معاملات غیر شفاف کسب کردهاند.
بررسیهای بیشتر نشان داده که افراد همین شبکه در پروژههای VIBES، KACY و TRUST نیز فعالیت داشتهاند. همچنین، یک آدرس مرتبط با MELANIA شش میلیون دلار از LIBRA نیز سود برده است.
نقش رئیسجمهور آرژانتین در ماجرای LIBRA
در ۳۰ ژانویه، خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، رمزارز LIBRA را در شبکههای اجتماعی تبلیغ کرد و آن را فرصتی برای سرمایه گذاری معرفی کرد. در نتیجه، ارزش LIBRA تنها در یک ساعت به ۵ دلار رسید و ارزش بازار آن از ۴ میلیارد دلار عبور کرد.
اما پس از آن، تیم پشت (LIBRA )، ۸۷ میلیون دلار از نقدینگی پروژه را خارج کرد و ارزش توکن بیش از ۸۰ درصد سقوط کرد. رئیس جمهور میلی پس از حذف توییت تبلیغاتی خود اعلام کرد که تحقیقات درباره این موضوع آغاز خواهد شد.
MELANIA رمزارزی که سقوط کرد
در ژانویه، رمزارز MELANIA که مورد حمایت ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، قرار داشت، پس از راه اندازی به ۱۰ میلیارد دلار ارزش بازار رسید اما در مدت کوتاهی به کمتر از ۲ میلیارد دلار سقوط کرد. این رویدادها بار دیگر نگرانیها درباره پروژههای کلاهبرداری رمزارزی را افزایش داده است.
منبع خبر لینک مطلب
نوشته رسوایی مالی بزرگ در دنیای رمزارز! اولین بار در کریپتونگار. پدیدار شد.
