نظارت مالی اروپا مجوزهای سریع مالت تحت قانون MiCA را زیر سوال برد
مالت با وجود مسائل حلنشده، به یک صرافی ارز دیجیتال مجوز MiCA اعطا کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۴ | بهروزرسانی: ۱۹ تیر ۱۴۰۴، ساعت ۱۴:۴۰
جزئیات گزارش ESMA درباره روند صدور مجوزهای سریع در مالت
سازمان «هیئت اوراق بهادار و بازارهای اروپا» (ESMA)، نهاد نظارتی مالی اتحادیه اروپا، در بررسی اخیر خود از اجرای قانون «بازار داراییهای رمزنگاریشده» (MiCA) در کشور مالت، به روند سریع صدور مجوز برای یک شرکت خدمات رمزارزی (CASP) که هویت آن فاش نشده، انتقاد کرده است.
بر اساس گزارش کمیته بررسی همتا (PRC) وابسته به ESMA، این شرکت علیرغم وجود «مسائل مهم حلنشده یا در حال رسیدگی» در زمان صدور مجوز، توانسته مجوز فعالیت تحت چارچوب MiCA را دریافت کند.
اشاره غیرمستقیم به صرافی OKX؟
صرافی OKX، یکی از ۵ صرافی بزرگ رمزارزی جهان، در ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۳ خورشیدی) مجوز پیشتصویب از مالت را دریافت کرد. این در حالی است که این شرکت بهتازگی با «وزارت دادگستری آمریکا (DoJ)» به دلیل تخلفات احتمالی، توافقنامهای ۵۰۰ میلیون دلاری امضا کرده است.
هرچند OKX تاکنون تایید یا تکذیبی درباره ارتباط خود با این گزارش ارائه نکرده، «سازمان خدمات مالی مالت (MFSA)» نیز از اظهارنظر رسمی درباره این موضوع خودداری کرده است.
انتقادات اصلی ESMA به مالت
- زمانبندی نامناسب: PRC به زمانبندی صدور مجوز اعتراض دارد، چرا که نقاط ضعف کلیدی شرکت پیش از صدور مجوز رفع نشده بودند.
- تاریخچه نظارتی نادیده گرفته شده: مسائل حلنشده از پروندههای قبلی و رسیدگیهای جاری این شرکت بهدرستی ارزیابی نشده بود.
- ارزیابی ناکافی طرح کسبوکار: جنبههایی مانند «رشد شرکت»، «جذب مشتریان جدید»، «تعارض منافع» و «حاکمیت شرکتی» به اندازه کافی بررسی نشده بودند.
- خطرات فناوری اطلاعات و AML/CFT: کنترلهای مربوط به «زیرساخت فناوری اطلاعات»، «حفظ داراییها»، «مدل حسابداری» و «خدمات وب۳» نیز مورد توجه قرار نگرفته بود.
واکنش MFSA و نقاط قوت مالت
با این حال، ESMA در بخشی از گزارش خود اذعان کرد که مالت در زمینه «تنظیمات نظارتی» و «تخصیص منابع» عملکرد قابل قبولی داشته است. MFSA نیز با استقبال از یافتههای این گزارش، اعلام کرد:
«نظرات کمیته PRC برای بهبود نظارت بر بخش رمزارزها در مالت و دیگر کشورهای اروپایی بسیار ارزشمند است.»
پیشینه: نگرانیها درباره صدور مجوزهای سریع در مالت
این اولین بار نیست که صلاحیت مالت در صدور مجوزهای سریع برای فعالان حوزه رمزارز زیر سوال رفته است. پیشتر نیز گزارشهایی درباره «صدور مجوزهای فستفودی» (شبیه به سفارش مکدونالدز!) در این کشور منتشر شده بود.
منبع: CoinDesk | نویسنده: «یان آلیسون» (Ian Allison)، روزنامهنگار ارشد CoinDesk
ادامه مطلب:
[«مانند سفارش مکدونالدز»: نگرانیها از روند سریع صدور مجوزهای MiCA در مالت](لینک مقاله مرتبط)
