BIT ماینینگ به دلیل اتهامات رشوه به مقدار ۱۰ میلیون دلار تسویه حساب می کند
به گزارش زوم ارز، با توافقی با مقامات ایالات متحده، BIT Mining توافق کرد که جریمه ۱۰ میلیون دلار مرتبط با اتهامات رشوهخواری مربوط به مقامات دولت ژاپن را برای تضمین مجوز استراحتگاه پرداخت نماید. این شرکت که در زمینه استخراج بیتکوین فعالیت دارد، اعتراف کرد که با توطئه برای پرداخت رشوه و جعل سوابق، قانون اقدامات فساد خارجی (FCPA) را نقض کرده است.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
به عنوان یک بخش از این توافق، شرکت BIT Mining با وزارت دادگستری ایالات متحده و کمیسیون مبارزه با تقلب مالی SEC توافق کرده است که تعقیب قضایی سه ساله (DPA) را به تعویق بیاندازد. همچنین، مدیر عامل پیشین، ژنگ مینگ پان، به اتهامات متعدد از جمله توطئه و نقض مقررات ضد رشوه خواری FCPA متهم شده است.
بیانیه رسمی به رسانهها منتشر شد که طبق آن، مدیر عامل سابق و کارمندان دیگر شرکت BIT ماینینگ به اندازه حدود ۱.۹ میلیون دلار به شکلهای مختلف شامل پرداخت نقدی، سفر، سرگرمی و هدایا، به مقامات ژاپنی رشوه دادهاند، از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۱۹، از توسط واسطه.
هدف اصلی این شرکت برای یک استراحتگاه یکپارچه در ژاپن تأمین پیشنهاد بود. برای این منظور، پان مشاوران از مشاوران شخص ثالثی استفاده کردند تا رشوهها را پنهان کنند. این رشوهها به عنوان هزینههای تجاری قانونی مانند هزینههای مشاوره مدیریت تقلبی تعریف شده بودند. با این وجود، با وجود تلاشهای بیوقفه، این شرکت موفق به اخذ پیشنهاد پروژه استراحتگاه در نهایت نشد.
شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد:
|
در اظهاراتی، فیلیپ آر. سلینگر، دادستان ایالات متحده در ایالت نیوجرسی اعلام کرد:
پرداخت رشوه به مقامات دولتی خارجی جرم جدی است. رهبر کلیه BIT Mining، که در آن زمان با نام ۵۰۰.com شناخته میشد، به مشاوران دستور داد تا به مقامات دولتی ژاپن رشوه بدهند تا در مناقصه احداث یک منطقه تفریحی بزرگ در ژاپن برنده شوند. این طرح غیرقانونی از ابتدا شروع شد و مدیر عامل شرکت به ظاهر کاملاً در رهبری پرداختهای غیرقانونی و تلاشهای بعدی برای پنهان کردن آنها مشارکت داشته است.
در چارچوب توافقنامه تعویق تعقیب قضایی (DPA)، BIT Mining ابتدا به پرداخت ۵۴ میلیون دلار به عنوان جریمه مالی بر اساس رهنمودهای مجازاتی کشور رضایت داده بود. اما به دلیل مواجهه با چالشهای مالی، این شرکت و وزارت دادگستری تصمیم گرفتند مبلغ مذکور را به ۱۰ میلیون دلار کاهش دهند و با این مبلغ به توافق برسند.
به علاوه، BIT Mining توافق کرده است که بیش از حد جریمه مدنی ۴ میلیون دلار را به عنوان بخشی از تحقیقات جداگانه از سوی SEC پرداخت کند.
منبع: cryptopotato.com
بیشتر بخوانید
- ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
- کیف پول دیجیتالی چیست؟
- صرافی غیر متمرکز چیست ؟ | معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز
- ماینینگ یا استخراج چیست؟ | منظور از استخراج ارز دیجیتال چیست؟
