تاریخ : جمعه, ۲۴ فروردین , ۱۴۰۳ Friday, 12 April , 2024
1

لورس :رئیس مرکز اطلاعات مالی: فعالیت در رمزارزها را به عنوان فعالیت با زمینه پولشویی می‌بینیم

  • کد خبر : 2636627
  • ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۸
لورس :رئیس مرکز اطلاعات مالی: فعالیت در رمزارزها را به عنوان فعالیت با زمینه پولشویی می‌بینیم
به گزارش سایت اخبار ارزهای دیجیتال لورس :

رئیس مرکز اطلاعات مالی: فعالیت در رمزارزها را به عنوان فعالیت با زمینه پولشویی می‌بینیمرئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به رصد تمامی تراکنش‌های مالی و اقتصادی در کشور، اعلام کرد به فعالیت در حوزه رمزارزها به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه می‌کنیم.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی به خبرگزاری تسنیم گفت بیشتر از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در دستور کار این مرکز قرار دارد که شامل حوزه ارز، قاچاق، رمزارز و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌شود.
پیش‌تر حمیدرضا طهماسبی، مدیرعامل شرکت مشاوره تنظیم‌گری پنتا از مسئولیت توسعه ابزارهای نظارتی برای کاهش و مدیریت کلاه‌برداری‌های رمزارزی توسط مرکز اطلاعات مالی در دنیا گفته بود. با این حال به گفته طهماسبی مرکز اطلاعات مالی ایران هنوز مسئولیتی در این حوزه نپذیرفته است.
به گفته خانی فعالیت افراد در حوزه رمزارزها به دلیل فاقد مجوز بودن این حوزه، قانونی نیست و مرکز اطلاعات مالی به هر اقدام اقتصادی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نباشد، به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه می‌کنیم.

به گزارش مجله خبری ارزهای دیجیتال لورس :

رئیس مرکز اطلاعات مالی: فعالیت در رمزارزها را به عنوان فعالیت با زمینه پولشویی می‌بینیم

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به رصد تمامی تراکنش‌های مالی و اقتصادی در کشور، اعلام کرد به فعالیت در حوزه رمزارزها به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه می‌کنیم.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی به خبرگزاری تسنیم گفت بیشتر از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در دستور کار این مرکز قرار دارد که شامل حوزه ارز، قاچاق، رمزارز و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌شود.

پیش‌تر حمیدرضا طهماسبی، مدیرعامل شرکت مشاوره تنظیم‌گری پنتا از مسئولیت توسعه ابزارهای نظارتی برای کاهش و مدیریت کلاه‌برداری‌های رمزارزی توسط مرکز اطلاعات مالی در دنیا گفته بود. با این حال به گفته طهماسبی مرکز اطلاعات مالی ایران هنوز مسئولیتی در این حوزه نپذیرفته است.

به گفته خانی فعالیت افراد در حوزه رمزارزها به دلیل فاقد مجوز بودن این حوزه، قانونی نیست و مرکز اطلاعات مالی به هر اقدام اقتصادی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نباشد، به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه می‌کنیم.

لینک کوتاه : https://lores.ir/?p=2636627

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 2در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها