بازپسگیری ۴۰ هزار دلار رمزارز از کلاهبرداران مراسم تحلیف ترامپ-ونس با همکاری تتر
واشنگتن — دادستان‌های فدرال آمریکا موفق شدند ۴۰,۳۰۰ دلار از دارایی‌های رمزارزی را که در یک کلاهبرداری اینترنتی به‌سرقت رفته بود، توقیف و بازپسگیری کنند. این کلاهبرداری با جعل هویت کمیته تحلیف دونالد ترامپ و جی.دی. ونس انجام شده بود.
جزئیات کلاهبرداری
بر اساس شکایت تنظیم‌شده توسط جینین فرایس پیرو، دادستان ایالات متحده، کلاهبرداران با ارسال ایمیل جعلی در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، خود را به‌عنوان مسئولان کمیته تحلیف ترامپ-ونس معرفی کردند. آن‌ها با استفاده از دامنه جعلی @t47lnaugural.com (که در آن حرف «i» با «l» جایگزین شده بود)، یکی از حامیان مالی را فریب دادند تا مبلغ ۲۵۰,۳۰۰ دلار از استیبل‌کوین تتر (USDT) را به کیف پول دیجیتال تحت کنترل آن‌ها واریز کند.
پس از انتقال وجوه، این دارایی‌ها از طریق چندین کیف پول رمزارزی مختلف شسته شد، اما با ردیابی زنجیره‌ای تراکنش‌ها، اف‌بی‌آی توانست بخشی از این مبلغ (۴۰,۳۰۰ دلار) را بازیابی کند.
هشدار اف‌بی‌آی به شهروندان
استیون جنسن، معاون اداره اف‌بی‌آی در واشنگتن، با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی، از مردم خواست تا پیش از انتقال هرگونه دارایی، آدرس ایمیل فرستنده را با دقت بررسی کنند. وی تأکید کرد:
«کلاهبرداران از تفاوت‌های ظاهری برای فریب شما استفاده می‌کنند. هرگز پول نقد، کارت هدیه، رمزارز یا سایر دارایی‌ها را به افراد ناشناس یا کسانی که تنها از طریق اینترنت یا تلفن با آن‌ها در ارتباط بوده‌اید، ارسال نکنید.»
نقش تتر در بازپسگیری دارایی‌ها
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) از همکاری شرکت تتر در مسدودسازی و انتقال دارایی‌های مسروقه قدردانی کرد. این شرکت پیش‌ازاین نیز در ژوئن ۲۰۲۴ با کمک به توقیف ۲۲۵ میلیون دلار تتر مرتبط با کلاهبرداری «ذبح خوکی» (Pig Butchering) نقش مؤثری ایفا کرده بود.
پذیرش کمک‌های مالی رمزارزی توسط ترامپ
در ماه مه ۲۰۲۴، دونالد ترامپ اعلام کرد که کمپین انتخاباتی‌اش از طریق صرافی کوینبیز، کمک‌های مالی به صورت بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، دوج‌کوین (DOGE)، شیبا اینو (SHIB) و سایر رمزارزها را می‌پذیرد.
این پرونده نشان‌دهنده افزایش استفاده از رمزارزها در فعالیت‌های کلاهبرداری و همچنین تلاش‌های مقامات قضایی برای مقابله با آن‌هاست.
منبع: وزارت دادگستری ایالات متحده (US Attorney DC)