ترکیه مقررات سختگیرانهتری برای مقابله با پولشویی در ارزهای دیجیتال معرفی کرد.
طبق آخرین اخبار ارز دیجیتال کریپتونگار، ترکیه در هفته آخر سال ۲۰۲۴ مقررات جدیدی را برای نظارت بر تراکنشهای ارز دیجیتال معرفی کرد. این مقررات که از قوانین کشورهای بزرگ اروپایی الهام گرفته است، از ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ به اجرا درمیآید.
توقف تراکنشهای پرریسک
این قوانین به ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال این امکان را میدهد تا تراکنشهای “پرریسک” را که اطلاعات کافی از کاربران ندارند، متوقف کنند.
طبق این مقررات جدید، کاربران برای انجام تراکنشهایی بالاتر از ۱۵,۰۰۰ لیر ترکیه (معادل حدود ۴۲۵ دلار) موظف به ارائه اطلاعات شناسایی خود به ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال خواهند بود. هدف از این قانون، جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق تراکنشهای ارز دیجیتال است.
با این حال، برای تراکنشهای زیر ۴۲۵ دلار، نیاز به جمعآوری اطلاعات از کاربران نخواهد بود. همچنین پس از اجرای این مقررات، ارائهدهندگان خدمات کریپتو موظف هستند اطلاعات شناسایی مشتریانی که از آدرس کیفپولهای ثبتنشده تراکنش انجام میدهند را جمعآوری کنند.
در صورتی که اطلاعات کافی از فرستنده جمعآوری نشود، تراکنش بهعنوان “پرریسک” شناسایی خواهد شد و ارائهدهنده خدمات میتواند تصمیم به متوقف کردن یا محدود کردن آن بگیرد.
ترکیه چهارمین بازار بزرگ ارز دیجیتال در سپتامبر ۲۰۲۳
این تغییرات در زمانی معرفی میشود که ترکیه در سپتامبر ۲۰۲۳، با حجم معاملات سالانهای به ارزش ۱۷۰ میلیارد دلار چهارمین بازار بزرگ ارز دیجیتال در جهان بود.
این اقدامها در حالی صورت میگیرد که قوانین جدید اروپا برای بازارهای ارزهای دیجیتال، معروف به MiCA، در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ به اجرا در میآید. همچنین، ترکیه در حال بررسی اعمال مالیات کوچک ۰٫۰۳ درصد بر تراکنشهای ارز دیجیتال به منظور تقویت بودجه ملی است.
منبع خبر لینک مطلب
نوشته قوانین سختگیرانه ترکیه برای ارز دیجیتال اولین بار در کریپتونگار. پدیدار شد.
