مدیر عامل بایننس در معرض اتهام قرار گرفت. یک کمیته کنگره توصیه کرده است که Changpeng Zhao و سه مدیر محلی Binance به دلیل کلاهبرداری و سایر جرایم مالی متهم شوند. برای دریافت اخبار و اطلاعات جدید در مورد صرافی بایننس و دیگر صرافی ها با ما در سایت ارز دیجیتال همراه باشید.
کمیته کنگره برزیل به مجریان قانون محلی توصیه کرد که به دنبال تحقیقات در مورد طرح های هرمی مالی در برزیل، مدیر عامل و سه مدیر دیگر Binance را متهم کنند.
در ۱۰ اکتبر، کمیته یک گزارش نهایی ۵۰۰ صفحه ای منتشر کرد که در آن ژائو و مدیران محلی بایننس، دانیل مانگابیرا، گیلرمه حداد نظر و تیاگو کاروالیو به شیوه های مدیریت متقلبانه، فعالیت بدون مجوز کافی و ارائه معاملات اوراق بهادار بدون تأیید متهم شدند.
در این گزارش، کمیته به رهبری معاون ریکاردو سیلوا ادعا کرد که بایننس، ژائو و دیگران شبکه ای غیرشفاف از اشخاص حقوقی را ایجاد کردند. همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ژائو بدون هدف تجاری و بدون هدف دیگری جز فرار از انطباق کنترل می شوند.
این گزارش همچنین با استناد به شواهد قوی مبنی بر مشارکت ادعایی در طرح های مجرمانه، با استناد به شواهد قوی که به شرکت های رمزنگاری متعدد، از جمله شرکت مسافرتی ۱۲۳milhas، طرح رمزارز ۱۸K رونالدینیو و دیگران مرتبط هستند، پیشنهاد داد.
سیلوا نوشت که بایننس متهم به عدم انطباق با مقررات در بسیاری از حوزه های قضایی دیگر در برزیل است. این کمیته به وزارت عمومی فدرال توصیه کرد که تحقیقاتی را در مورد تمامی عملیات مستقر در برزیل بایننس با تمرکز بر فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی جرایم سازمان یافته و تروریسم آغاز کند.
تحقیقات در مورد فروش محصولات مشتقات بایننس
علاوه بر این، کمیته به کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل (CVM) توصیه کرد که تحقیقاتی را در مورد فروش محصولات مشتقات Binance آغاز کند.
این کمیته ادعا کرد علیرغم اینکه به او گفت تجارت محصولات مشتقه را متوقف کند، بایننس به ارائه آنها ادامه داد. این نقض مکرر مقررات بازار است. هم اکنون بایننس توسط CVM به علت ارائه غیرقانونی محصولات مشتق شده در کشور تحت بررسی می باشد.
توصیه های کمیته از نظر قانونی الزام آور نیست و پیشنهاداتی به مقامات محلی است. بایننس گفت که به همکاری با کمیته و مجریان قانون محلی در برزیل متعهد باقی مانده است.
بایننس گفت در حالی که از بحث سازنده در مورد چالش های پیش روی صنعت کریپتو استقبال می کند، اما به شدت مواجه شدن کاربران یا کارمندان ما با اتهامات بی اساس در مورد اقدامات بد و تلاش ها برای هدف قرار دادن بایننس را رد می کند. خصومت نظارتی علیه Binance در بحبوحه سرکوب گسترده تر مبادلات توسط مقامات جاهای دیگر صورت می گیرد.
بایننس مقررات مالی بسیاری را نقض کرده است
در ایالات متحده، بایننس در حال رسیدگی به دو شکایت جداگانه از سوی تنظیم کننده کالاها و اوراق بهادار محلی است که ادعا می کند بایننس و مدیران ارشد آن مقررات مالی متعددی را نقض کرده اند.
رگولاتور مالی استرالیا در ماه جولای دفاتر Binance استرالیا را پس از لغو مجوز مشتقات ماه ها قبل مورد بازرسی قرار داد. در ماه می، بایننس با استناد به کنترل های نظارتی جدید این کشور، از کانادا خارج شد.
The post مدیر عامل بایننس در معرض اتهام قرار گرفت appeared first on ارز دیجیتال.
