کلاهبرداری عاشقانه رمزارزی: شستشوی ۳۶.۹ میلیون دلار از طریق اپلیکیشنهای دوستیابی
عشق، دروغ و سکههای گمشده: چگونه رابطههای آنلاین به کلاهبرداری رمزارزی ختم میشود
آنچه با چتهای عاشقانه در اپلیکیشنهای دوستیابی آغاز میشود، اغلب با خالی شدن کیف پول قربانیان پایان مییابد. این روزها، کلاهبرداران رمزارزی بهطور فزایندهای آمریکاییها را هدف قرار داده و میلیونها دلار را در خارج از مرزها شستشو میدهند.
در سال ۲۰۲۵، رابطههای عاشقانه آنلاین ممکن است هیجانانگیز به نظر برسد، اما آمار ۳۶.۹ میلیون دلاری کلاهبرداریهای رمزارزی در بستر دوستیابی، جنبه تاریک این فضا را آشکار میکند. این کلاهبرداریها معمولاً با یک پیام دوستانه در شبکههای اجتماعی یا اپلیکیشنهای دوستیابی آغاز میشود. سپس، بهتدریج و طی هفتهها، اعتماد قربانی جلب میشود. کلاهبرداران با ظاهری جذاب، مهربان و آشنا به بازار سرمایهگذاری، قربانیان را به سمت پلتفرمهای جعلی معاملات رمزارز هدایت میکنند.
قربانیان با دریافت پیامهای چاپلوسانه، تماسهای صوتی شبانه، لینکهای پلتفرمهای معاملاتی تقلبی یا حتی ویدیوهای جعلی از سودهای کلان رمزارزی فریب میخورند. اما هر بار که آنها میخواهند سرمایه خود را خارج کنند، با بهانههایی مثل کارمزدهای سنگین، تأخیرهای عمدی یا درخواست واریز بیشتر مواجه میشوند. در نهایت، پس از تخلیه کامل حساب قربانی، پلتفرمها ناپدید میشوند.
در سال ۲۰۲۳، آمریکاییها بیش از ۵.۶ میلیارد دلار در کلاهبرداریهای رمزارزی از دست دادند که ۷۱٪ آنها مربوط به سرمایهگذاریهای جعلی بود. در این میان، “کلاهبرداری عاشقانه” یا “سلاخی خوک” (Pig Butchering Scam) بیشترین سهم را داشت.
چگونه یک پیام عاشقانه به یک طرح جهانی شستشوی پول تبدیل شد؟
این کلاهبرداری که با یک پیام خصوصی عاشقانه آغاز شد، به یک عملیات بینالمللی شستشوی پول از طریق شرکتهای پوششی (Shell Companies) تبدیل شد. این شرکتها عموماً روی کاغذ وجود دارند و هیچ فعالیت واقعی یا کارمندی ندارند و معمولاً برای پنهان کردن رد پول، فرار مالیاتی یا مخفیسازی مالکیت داراییها استفاده میشوند.
در این پرونده، پنج مرد از آمریکا، اسپانیا، چین و ترکیه متهم شدند که با استفاده از اپلیکیشنهای دوستیابی و شبکههای اجتماعی، آمریکاییها را فریب دادند. دو کلاهبردار به نامهای “خوزه ساماریبا” (Jose Somarriba) و “شنگشنگ هی” (Shengsheng He)، یک شرکت جعلی رمزارزی به نام “اکسیس دیجیتال” (Axis Digital) تأسیس کردند تا وجوه قربانیان را جمعآوری کنند. آنها یک حساب بانکی در بانک دلتک (Deltec) در باهاما به نام این شرکت باز کردند و از آن برای دریافت پول قربانیان استفاده کردند.
یکی دیگر از همدستان به نام “جینگلیانگ سو” (Jingliang Su)، مسئول تبدیل پولهای سرقتشده به تتر (USDT) بود؛ استیبلکوینی که به دلیل سرعت و نقدشوندگی بالا، مورد علاقه کلاهبرداران و کاربران قانونی است.
“ییچنگ ژانگ” (Yicheng Zhang) و “جوزف وونگ” (Joseph Wong) نیز در آمریکا مسئولیت جابجایی پولها بین حسابهای مختلف و پنهان کردن منشأ وجوه را بر عهده داشتند. در نهایت، تمام این پولها به کیفپولهای تحت کنترل مراکز کلاهبرداری در کامبوج منتقل شدند؛ کشوری که به کانون فعالیتهای شستشوی پول تبدیل شده است.
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که این پرونده، که در ژوئن ۲۰۲۵ افشا شد، شامل مکالمات طولانی در اپلیکیشنهای دوستیابی، تماسهای صوتی و حتی داشبوردهای جعلی سرمایهگذاری بود. به قربانیان القا میشد که سرمایههای آنها در حال رشد است، در حالی که در واقعیت، پولهای آنها به کیفپولهای رمزارزی خارج از کشور منتقل میشد.
وزارت دادگستری همچنین بیش از ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداری “سلاخی خوک” را توقیف کرد که شامل بیش از ۴۰۰ قربانی فریبخورده از طریق پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی بود. این وزارتخانه از شرکت تتر به دلیل همکاری در تحقیقات تقدیر کرد.
نکته قابل توجه در این طرح، حرفهای بودن آن بود. قربانیان فقط توسط یک فرد فریب نمیخوردند، بلکه درگیر یک سیستم سازمانیافته شامل شرکتهای پوششی، انتقالهای بینالمللی، اصطلاحات فنی و تصاویر جعلی از سودهای کلان میشدند تا همه چیز قانونی به نظر برسد.
چرا کلاهبرداران عاشقانه، تتر را برای شستشوی میلیونها دلار ترجیح میدهند؟
برخلاف انتقالهای بانکی سنتی، تراکنشهای استیبلکوینهایی مانند تتر (USDT) میتوانند بهصورت آنی و با حداقل نظارت بین مرزها جابجا شوند. این ویژگی، تتر را به گزینهای ایدهآل برای تبدیل داراییهای غیرقانونی به پولِ بهظاهر تمیز تبدیل کرده است.
طرح شستشوی پول تتر در این پرونده، نمونهای کلاسیک از سوءاستفاده از ناشناس بودن و سرعت بالای رمزارزها است. پس از جمعآوری پولها توسط اکسیس دیجیتال، این وجوه به تتر تبدیل و به کیفپولهایی در کامبوج ارسال میشدند. سپس، این پولها از طریق شبکههای شستشوی پول مبتنی بر تلگرام توزیع میشدند؛ برخی از این شبکهها حتی به نهادهای تحریمشده مرتبط بودند.
دولت آمریکا نگرانی فزایندهای درباره استفاده از استیبلکوینها در تأمین مالی غیرقانونی دارد. به همین دلیل، اقدامات وزارت دادگستری در چنین پروندههایی، همراه با تلاشهای گستردهتر برای تنظیم مقررات تتر و رصد جریانهای مشکوک رمزارزی است.
آیا میدانستید؟
بر اساس گزارش چینالیسیس (Chainalysis) در سال ۲۰۲۴، ۶۳٪ از تمام تراکنشهای غیرقانونی رمزارزی مربوط به شستشوی پول با تتر بوده است. این رقم نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری داشته و نشاندهنده جذابیت بالای این استیبلکوین برای کلاهبرداران به دلیل سرعت بالا و کارمزد کم است.
شبکه جهانی جنایت رمزارزی: از کامبوج تا کره شمالی
اکسیس دیجیتال تنها یک حلقه از این تار عنکبوتی جهانی است. وزارت دادگستری آمریکا نهتنها به دنبال مقابله با کلاهبرداریهای عاشقانه، بلکه در حال تعقیب شبکههای بینالمللی، شرکتهای پوششی و گروههای وابسته به دولتها است.
فعالیتهای گروه هویون (Huione Group) نشان میدهد که چگونه شبکههای جنایی با بازیگران ژئوپلیتیک همپوشانی دارند. مقامات خزانهداری آمریکا اعلام کردهاند که هویون به “بازار موردعلاقه مجرمان سایبری” تبدیل شده است، از جمله گروه لازاروس کره شمالی.
این دنیای زیرزمینی بهطور حیرتانگیزی به هم مرتبط است:
- اکسیس دیجیتال پولها را به کامبوج منتقل میکند.
- هویون وجوه مرتبط با کره شمالی را از طریق کانالهای مشابه شستشو میدهد.
- شبکههای جنایی مبتنی بر تلگرام خدمات پوششی را به اشتراک میگذارند.
با اعتراف رسمی “خوزه ساماریبا”، یکی از سرکردگان این پرونده، به نظر میرسد سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی در مبارزه با این نوع کلاهبرداریها باشد. این پرونده که شامل میلیونها دلار رمزارز سرقتشده از طریق شرکتهای پوششی و شستشوی پول در خارج از کشور است، به یکی از پایههای اصلی اقدامات وزارت دادگستری تبدیل شده است.
این اعتراف فقط یک تشریفات حقوقی نیست، بلکه اقرار یکی از اعضای اصلی باند است و ممکن است راهی برای افشای شبکههای بزرگتر باشد. مأموران آمریکایی در حال ردیابی تراکنشها، پیگیری جابجاییهای تتر در آسیا و ترسیم کریدورهای دیجیتالی پولشویی هستند. آنها به یک الگوی ثابت رسیدهاند:
کلاهبرداری عاشقانه از آمریکاییها → تبدیل پول به تتر → تغذیه یک شبکه جهانی شستشوی پول.
آیا میدانستید؟
پولهای سرقتشده از کلاهبرداریهای عاشقانه بهسادگی ناپدید نمیشوند. این وجوه معمولاً از طریق شبکههای پولشویی مرتبط با گروههای تحریمشده جریان مییابند و اقتصادهای گستردهتر جرایم سایبری را تغذیه میکنند.
چگونه در دام کلاهبرداری رمزارزی نیفتیم؟
کلاهبرداران از تکنیکهای مختلف رفتاری و فناوری برای فریب قربانیان استفاده میکنند. این تلهها معمولاً با ساخت اعتماد، ایجاد حس فوریت و وعده سودهای کلان، قضاوت منطقی افراد را مختل میکنند.
راههای تشخیص و پیشگیری:
✅ پلتفرمهای معاملاتی تقلبی: اگر فردی که بهتازگی آشنا شدهاید، یک پلتفرم با سودهای تضمینی معرفی کند یا قبل از برداشت، درخواست واریز بیشتر داشته باشد، هشدار جدی است! هرگز مدارک شناسایی یا اطلاعات شخصی خود را به پلتفرمهای تأییدنشده ندهید.
✅ تحقیق کنید: بررسی کنید که آیا شرکت موردنظر در سازمانهای مالی مانند SEC یا DFPI ثبت شده است. نظرات مستقل کاربران را بخوانید.
✅ رابطههای “بیش از حد خوب”: عشق و سرمایهگذاری نباید شبیه رولت روسی باشد! اگر فردی بهتازگی آشنا شدهاید، شما را به سرمایهگذاری رمزارزی ترغیب کند، در صحت رابطه و فرصت سرمایهگذاری شک کنید.
✅ کلاهبرداریهای تلگرامی: اگر شخصی که بهزحمت میشناسید، پیشنهاد معامله رمزارز در تلگرام را بدهد، به احتمال زیاد کلاهبرداری است.
✅ ملاقات حضوری یا عدم سرمایهگذاری: کلاهبرداران معمولاً چهره واقعی خود را پنهان میکنند و از تماس تصویری اجتناب میکنند. حتی تماس زنده نیز ممکن است با تکنولوژی هوش مصنوعی جعل شود.
آسیبپذیری عاطفی نیز نقش مهمی دارد. افرادی که درگیر احساسات هستند، ممکن است واقعیت را بهدرستی درک نکنند و نشانههای هشدار را نادیده بگیرند. برخی نیز اطلاعات کافی درباره رمزارزها ندارند و تنها با شنیدن وعدههای سودهای کلان در شبکههای اجتماعی فریب میخورند. آموزش مالی و شناخت رمزارزها میتواند تفاوت بین تشخیص یک کلاهبرداری و قربانی شدن باشد.
هشدار: هرگز به پیشنهادهای سرمایهگذاری از طریق افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنید. در صورت شک، با مراجع قانونی مشورت کنید.
