کلاهبرداری عاشقانه: ۳۶.۹ میلیون دلار سرقت از طریق اپلیکیشنهای دوستیابی و پولشویی در کامبوج
عشق، دروغ و سکههای گمشده: چگونه فریب عاشقانه به کلاهبرداری رمزارزی ختم میشود؟
آنچه با چتهای عاشقانه در اپلیکیشنهای دوستیابی آغاز میشود، اغلب به حسابهای خالی و میلیونها دلار سرقتشده ختم میشود. کلاهبرداران رمزارزی با هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی، میلیونها دلار را به خارج از این کشور منتقل و پولشویی میکنند.
در سال ۲۰۲۵، عشق آنلاین ممکن است هیجانانگیز به نظر برسد، اما تیتر خبرها درباره ۳۶.۹ میلیون دلار کلاهبرداری در پلتفرمهای دوستیابی نشاندهنده جنبه تاریک این داستان است. کلاهبرداران معمولاً با یک پیام دوستانه در شبکههای اجتماعی یا اپلیکیشنهای دوستیابی مانند تندر، بامبل یا واتساپ ارتباط برقرار میکنند. سپس بهتدریج، هفتهبههفته اعتماد قربانی را جلب میکنند: با چهرهای جذاب، اطلاعات مالی بهظاهر معتبر، ابراز علاقه و پیشنهاد سرمایهگذاری در رمزارزها.
قربانیان با دریافت پیامهای چاپلوسانه، تماسهای صوتی نیمهشب، لینکهای پلتفرمهای معاملاتی جعلی یا ویدئوهای ساختگی از سودهای کلان فریب میخورند. اما به محض تلاش برای برداشت سود، با بهانههایی مثل کارمزدهای سنگین، تأخیرهای عمدی یا درخواست واریز بیشتر مواجه میشوند. در نهایت، پلتفرمهای جعلی ناپدید میشوند و کلاهبرداران با میلیونها دلار پول ناپدید میشوند.
تنها در سال ۲۰۲۳، آمریکاییها بیش از ۵.۶ میلیارد دلار در کلاهبرداریهای رمزارزی از دست دادند که ۷۱٪ آن مربوط به طرحهای سرمایهگذاری بود. در این میان، “کلاهبرداری عاشقانه” یا “کشتار خوک” (Pig Butchering Scam) یکی از متداولترین روشها بوده است.
چگونه یک پیام عاشقانه به یک طرح جهانی پولشویی تبدیل شد؟
این کلاهبرداری از یک چت ساده در اپلیکیشن دوستیابی به یک عملیات بینالمللی پولشویی از طریق شرکتهای پوششی (Shell Companies) تبدیل شد—شرکتهایی که فقط روی کاغذ وجود دارند و برای پنهانکردن ردپای مالی، فرار از مالیات یا مخفیکردن مالکان واقعی استفاده میشوند.
در این پرونده، پنج مرد از آمریکا، اسپانیا، چین و ترکیه متهم شدند که با استفاده از اپلیکیشنهای دوستیابی، قربانیان آمریکایی را فریب دادند. دو کلاهبردار به نامهای «خوزه سماربیا» (Jose Somarriba) و «شنشن هه» (Shengsheng He) شرکت جعلی «اکسیس دیجیتال» (Axis Digital) را تأسیس کردند تا بهعنوان پوششی مالی عمل کند. آنها یک حساب در بانک دلتک (Deltec) در باهاما به نام این شرکت باز کردند و از آن برای دریافت پول قربانیان استفاده کردند. همدست دیگر آنها، «جینگلیانگ سو» (Jingliang Su)، مسئول تبدیل پولهای سرقتشده به تتر (USDT)—یک استیبلکوین محبوب در بین کلاهبرداران—بود.
دو متهم دیگر، «ییچنگ ژانگ» (Yicheng Zhang) و «جوزف وونگ» (Joseph Wong)، در آمریکا عملیات انتقال پول را انجام میدادند. آنها با جابهجایی پول بین ایالتهای مختلف و پنهانکردن منبع آن، نهایتاً تمام وجوه را به کیفپولهای دیجیتال در کامبوج—یکی از کانونهای اصلی پولشویی رمزارزی—واریز کردند.
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که این پرونده، که در ژوئن ۲۰۲۵ افشا شد، شامل مکالمات طولانی در اپلیکیشنهای دوستیابی، تماسهای صوتی و حتی داشبوردهای سرمایهگذاری جعلی بود. قربانیان تصور میکردند سرمایهگذاریهای آنها در حال رشد است، در حالی که پولشان به کیفپولهای خارجی منتقل میشد.
علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا بیش از ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداریهای عاشقانه را توقیف کرد که شامل ۴۰۰ قربانی میشد. در این پرونده، شرکت تتر نیز همکاری کرد تا ردپای مالی کلاهبرداران را ردیابی کند.
چرا کلاهبرداران عاشقانه، تتر را برای پولشویی ترجیح میدهند؟
برخلاف انتقالهای بانکی سنتی، تراکنشهای استیبلکوینهایی مثل تتر (USDT) میتوانند بهصورت آنی و با حداقل نظارت بین مرزها جابهجا شوند و داراییهای غیرقانونی را به پولِ بهظاهر پاک تبدیل کنند.
در این پرونده، پس از جمعآوری پولها توسط اکسیس دیجیتال، وجوه به تتر تبدیل و به کیفپولهایی در کامبوج فرستادند. سپس این پولها از طریق شبکههای پولشویی مبتنی بر تلگرام توزیع شدند—برخی از این شبکهها حتی به نهادهای تحریمشده مرتبط بودند.
دولت آمریکا نگرانی فزایندهای درباره استفاده از استیبلکوینها در تأمین مالی غیرقانونی دارد. به همین دلیل، اقدامات DOJ برای مقابله با چنین پروندههایی، بخشی از تلاشهای بزرگتر برای تنظیمگری تتر و رصد جریانهای مشکوک رمزارزی است.
📌 آیا میدانستید؟
بر اساس گزارش چینالیزیس (Chainalysis) در سال ۲۰۲۴، ۶۳٪ از کل تراکنشهای غیرقانونی رمزارزی از طریق تتر پولشویی شدهاند. این رقم نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری داشته و نشاندهنده محبوبیت این استیبلکوین در بین مجرمان است.
شبکه جهانی جنایت رمزارزی: از کامبوج تا کره شمالی
اکسیس دیجیتال تنها یک حلقه از این زنجیره کلاهبرداری است. وزارت دادگستری آمریکا نهتنها به دنبال مقابله با کلاهبرداریهای عاشقانه، بلکه در حال پیگیری سندیکاهای بینالمللی، شرکتهای پوششی و گروههای وابسته به دولتها است.
گروه هویون (Huione Group) نمونهای از این شبکههای جنایی است که حتی با بازیگران ژئوپلیتیک مانند گروه لازاروس کره شمالی مرتبط است. مقامات خزانهداری آمریکا میگویند این گروه به “بازار موردعلاقه مجرمان سایبری” تبدیل شده است.
با اعتراف جوزه سماربیا، یکی از سرکردگان این باند، سال ۲۰۲۵ ممکن است نقطه عطفی در مبارزه با کلاهبرداریهای عاشقانه باشد. پلیس آمریکا در حال ردیابی تراکنشهای تتر در آسیا و سایر نقاط جهان است تا این شبکه را منهدم کند.
📌 آیا میدانستید؟
پولهای سرقتشده از طریق کلاهبرداریهای عاشقانه صرفاً ناپدید نمیشوند، بلکه از طریق شبکههای پولشویی به گروههای تحریمشده میرسند و اقتصاد جنایت جهانی را تغذیه میکنند.
چگونه در دام کلاهبرداریهای عاشقانه رمزارزی نیفتیم؟
✅ از پلتفرمهای معاملاتی مشکوک دوری کنید: اگر فردی که بهتازگی آشنا شدهاید، یک پلتفرم با سودهای تضمینی معرفی کند یا برای برداشت پول، درخواست واریز بیشتر داشته باشد، احتمال کلاهبرداری بالاست.
✅ تحقیق کنید: آیا شرکت موردنظر در سازمانهای مالی مانند SEC یا DFPI ثبت شده است؟
✅ عشقِ “زیاد خوب برای واقعی بودن” را زیر سؤال ببرید: اگر کسی که بهتازگی ملاقات کردهاید، شما را به سرمایهگذاری در رمزارزها تشویق میکند، محتاط باشید.
✅ از تلگرام برای معاملات رمزارزی استفاده نکنید.
✅ ملاقات حضوری داشته باشید یا اصلاً سرمایهگذاری نکنید: کلاهبرداران از تماس تصویری اجتناب میکنند و با ویدئوهای جعلی شما را فریب میدهند.
آموزش مالی و هوشیاری بهترین سلاح در برابر این کلاهبرداران است. با شناخت روشهای آنها، میتوانید از تبدیل شدن به قربانی بعدی جلوگیری کنید.
