کلاهبرداری ۱۳ میلیون دلاری از دولت آمریکا؛ متهم با نامهای جعلی مانند «کیانو ریوز» و «جان اسنو»!
به گزارش خبرگزاریها، یک مرد ساکن ایالت جورجیای آمریکا به نام کارل دلانو تورجاجبو (Carl Delano Torjagbo) به جرم کلاهبرداری از برنامههای حمایتی دولت فدرال، از جمله وام PPP (حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا) و ارائه اظهارنامههای مالیاتی تقلبی، محکوم شد. این پرونده یکی از رسواییهای مالی اخیر در آمریکا محسوب میشود که طی آن متهم با سوءاستفاده از قوانین حمایتی، ۱۳ میلیون دلار از بودجه عمومی را به سرقت برد.
جزئیات کلاهبرداری: از معدن طلای جعلی تا کارمندان خیالی!
بر اساس اعلام دادستانی فدرال، تورجاجبو در فوریه ۲۰۲۱ با استفاده از دو شماره تأمین اجتماعی متفاوت و تاریخ تولد جعلی، دو اظهارنامه مالیاتی ارائه کرد و ادعا نمود از یک کسبوکار استخراج طلا در آفریقا میلیونها دلار ضرر کرده است. این در حالی بود که چنین شرکتی وجود خارجی نداشت. با این حال، او موفق شد ۳.۴ میلیون دلار از سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) به عنوان بازپرداخت مالیات دریافت کند.
چند روز پس از این کلاهبرداری، متهم با ارائه مدارک جعلی، برای شرکت به ظاهر خود به نام «کرمکاو اینداستریز» (Kremkov Industries) درخواست وام ۹.۶ میلیون دلاری PPP داد. جالب اینجاست که او در پرونده خود ۴۹۳ کارمند خیالی معرفی کرد که ادعا میشد در یک معدن در غنا مشغول به کار هستند! در میان نامهای ساختگی این کارمندان، اسامی مشهوری مانند «کیانو ریوز» (بازیگر هالیوود)، «جین هکمن» (هنرپیشه سرشناس)، «الیور تویست» (شخصیت رمان چارلز دیکنز) و حتی «جان اسنو» (شخصیت مجموعه «بازی تاجوتخت») به چشم میخورد!
هدررفت پول عمومی برای خرید ویلا، لامبورگینی و جراحی زیبایی!
دادستانها اعلام کردند که تورجاجبو این پولها را صرف زندگی لوکس و شخصی خود کرد، از جمله:
- ۱.۶۷ میلیون دلار برای خرید یک ملک مسکونی
- ۳۳۳ هزار دلار برای یک دستگاه لامبورگینی اونتادور ۲۰۱۴
- ۱۲۰ هزار دلار برای یک بیامدبلیو M850xi مدل ۲۰۲۲
- ۹۰ هزار دلار برای یک رنجرور ولار ۲۰۲۱
- ۵۱ هزار دلار به عنوان پیشپرداخت یک قایق تفریحی ۷۲ فوتی
- ۱ میلیون دلار برای سرمایهگذاری در املاک و خودروهای تجاری
- ۱۵ هزار دلار برای جراحیهای زیبایی
واکنش مقامات: «سوءاستفاده از کمکهای مردمی در بحران کرونا»
تئودور هرتزبرگ، دادستان فدرال ایالت جورجیا، این پرونده را «یکی از کلاهبرداریهای بیسابقه» توصیف کرد و گفت:
«این پولها قرار بود به شهروندان آسیبدیده آمریکایی کمک کند، اما متأسفانه توسط یک مجرم حیلهگر به یغما رفت.»
حکم احتمالی: تا ۱۷۰ سال زندان!
محاکمه نهایی تورجاجبو در ۳ نوامبر ۲۰۲۳ (۱۲ آبان ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد و در صورت اثبات تمام اتهامات، وی ممکن است به حداکثر ۱۷۰ سال حبس محکوم شود.
هشدار: این گزارش صرفاً جهت اطلاعرسانی است و هیچ توصیه مالی یا حقوقی محسوب نمیشود.
(تصویر استفاده شده با هوش مصنوعی Midjourney تولید شده است.)
منبع: خبرگزاری فاکس ۵ آتلانتا / دادستانی فدرال ایالت جورجیا
