زمان مطالعه: ۲ دقیقه
آناتولی لگکودیموف (Anatoly Legkodymov)، بنیان‌گذار صرافی ارزهای دیجیتال بیتزلاتو (Bitzlato)، به اتهامات مربوط به اداره یک صرافی که جابجایی‌های غیرقانونی وجوه را تسهیل می‌کند، اعتراف کرد. صرافی بیتزلاتو که به حداقل موارد برای احراز هویت نیاز دارد، ظاهراً به دلیل رویه‌های سهل‌گیرانه شناخت مشتری (KYC)، به عنوان مقری برای مجرمان عمل نموده و تا زمان تعطیلی Hydra Market در آوریل ۲۰۲۲، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار تراکنش‌های غیرمجاز را امکان‌پذیر کرده است.
اعتراف لگکودیموف نقش بیتزلاتو را در کمک به فعالیت‌های غیرقانونی، به ویژه معاملات مهم آن با Hydra Market، یک بستر معاملاتی بدنام فعال در زمینه خرید و فروش مواد مخدر، داده‌های مالی دزدیده‌شده، شناسه‌های تقلبی و پولشویی پررنگ کرد. در واقع، عدم نظارت دقیق بر معاملات و رویکردی سهل‌انگارانه، بیتزلاتو را به یک صرافی بزرگ در تراکنش‌های غیرقانونی تبدیل کرده است.
در این میان، لازم به ذکر است که زیرساخت‌های بیتزلاتو برچیده شد و ارز دیجیتال آن در اوایل سال به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم توقیف گشت. این پرونده به طور مشترک توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک و تیم ملی اجرای رمزارزها (NCET)، با هدف مبارزه با استفاده غیرمجاز از ارزهای دیجیتال، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
در پی این اتفاقات، معاون دادستان کل بر عزم دولت برای مبارزه با جرایم مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال و عواقب محدودیت‌های ناکافی برای تراکنش‌های غیرقانونی در صنعت رمزرازها، تاکید کرده است.
در صفحه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال می‌توانید قیمت همه توکن‌ها و رمزارزها را به صورت زنده و لحظه‌ای مشاهده کنید.
نوشته مقر مجرمان رمزارزی لو رفت! صرافی بیتزلاتو این وسط چه نقشی داشت؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.
