کلاهبرداری مالیاتی در نیویورک: متهم به سرقت هویت و سوءاستفاده از چک بازپرداخت ۸۱۰ هزار دلاری به جرم خود اعتراف کرد
نیویورک – یک مرد اهل یانکرز در ایالت نیویورک به اتهامات مربوط به یک طرح کلاهبرداری مالیاتی که در آن از هویت سرقت‌شده یک مدیر اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری استفاده شده بود، در دادگاه فدرال بوستون به جرم خود اعتراف کرد.
بر اساس اعلام سازمان مالیات آمریکا (IRS)، استیون وِر در دسامبر ۲۰۲۳ با ارائه اطلاعات هویتی جعلی، حساب‌هایی در یک اتحادیه اعتباری در شهر تینگزبرو، ایالت ماساچوست، به نام یک شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در کانکتیکات و یکی از مدیران ارشد آن افتتاح کرد.
جزئیات کلاهبرداری
ور با استفاده از نام کامل، تاریخ تولد، شماره تأمین اجتماعی و مدارک مربوط به این مدیر، هویت او را جعل کرد. سپس چکی به مبلغ ۸۱۰,۳۳۷ دلار که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به نام شرکت و مدیر مورد نظر صادر شده بود، به حساب واریز نمود.
پس از واریز این چک، ور با استفاده از کارت بانکی حساب، تمام مبلغ را برداشت کرد و بخشی از آن را برای خرید کالا از فروشگاه‌های مختلف در نیویورک، نیوهمپشایر و ماساچوست خرج نمود. او در ادامه با حفظ هویت جعلی خود، طی روزها و هفته‌های بعد، بیش از ۶۳۴ هزار دلار از این وجوه را به روش حواله بانکی انتقال داد.
دستگیری و محاکمه
ور در سپتامبر ۲۰۲۴ دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در اکتبر ۲۰۲۴ به اتهامات رسمی متهم شد. سرانجام، وی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ در دادگاه فدرال بوستون به یک فقره کلاهبرداری بانکی و دو فقره سرقت هویت سنگین اعتراف کرد.
حکم نهایی این پرونده برای ۸ اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده است.
این پرونده یکی از نمونه‌های بارز سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و نقض امنیت مالی در سیستم بانکی آمریکا محسوب می‌شود.
تذکر مهم: مطالب ارائه‌شده توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست. مسئولیت تمام معاملات و نقل‌وانتقالات مالی بر عهده کاربران است.
(تصویر استفاده‌شده با Midjourney تولید شده است.)