تاریخ : شنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۳ Saturday, 15 June , 2024
2

لورس :پول‌شویی میلیارد دلاری صرافی برجسته تایید شد

  • کد خبر : 2627973
  • ۰۸ آبان ۱۴۰۲ - ۸:۳۲
لورس :پول‌شویی میلیارد دلاری صرافی برجسته تایید شد
به گزارش سایت اخبار ارزهای دیجیتال لورس :

پول‌شویی میلیارد دلاری صرافی برجسته تایید شد بزرگنمایی متن خبر رمزارز نیوز : پلیس فدرال استرالیا (AFP) یک سندیکای پول‌شویی به نام «لانگ ریور» (Long River) را کشف کرده است. گفته می‌شود که این سندیکا در سه سال گذشته از صرافی رمزارزی «چانگجیانگ» (Changjiang) برای اهداف پول‌شویی به مبلغ ۲۲۹میلیون دلار استفاده کرده است. این تحقیقات منجر به دستگیری چهار شهروند چینی و سه استرالیایی در ملبورن به اتهام دست داشتن در این سندیکا شد. استفان دامتو، دستیار کمیسر پلیس فدرال استرالیا، آنچه را که منجر به تحقیقات و سوءظن به این صرافی شد به گسترش فعالیت‌های صرافیChangjiang در طول دوران قرنطینه‌های۱۹ COVID- نسبت داد. پلیس فدرال استرالیا ارتباطات ادعایی بین صرافی Changjiang و گروه‌های شناخته‌شده در زمینه پول‌شویی را کشف کرده است. طبق گزارش‌ها، در طول سه سال گذشته، این صرافی بیش از ۱۰میلیارد دلار را منتقل کرده است.
پلیس فدرال استرالیا ادعا می‌کند که این شرکت تسهیل‌کننده انتقال غیرقانونی پول برای مجرمان سازمان‌یافته بوده است. این صرافی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ در کل مبلغ ۲۲۸.۵ میلیون دلار فعالیت‌های مرتبط با..

به گزارش مجله خبری ارزهای دیجیتال لورس :

پول‌شویی میلیارد دلاری صرافی برجسته تایید شد بزرگنمایی متن خبر رمزارز نیوز : پلیس فدرال استرالیا (AFP) یک سندیکای پول‌شویی به نام «لانگ ریور» (Long River) را کشف کرده است. گفته می‌شود که این سندیکا در سه سال گذشته از صرافی رمزارزی «چانگجیانگ» (Changjiang) برای اهداف پول‌شویی به مبلغ ۲۲۹میلیون دلار استفاده کرده است.

این تحقیقات منجر به دستگیری چهار شهروند چینی و سه استرالیایی در ملبورن به اتهام دست داشتن در این سندیکا شد. استفان دامتو، دستیار کمیسر پلیس فدرال استرالیا، آنچه را که منجر به تحقیقات و سوءظن به این صرافی شد به گسترش فعالیت‌های صرافیChangjiang در طول دوران قرنطینه‌های۱۹ COVID- نسبت داد. پلیس فدرال استرالیا ارتباطات ادعایی بین صرافی Changjiang و گروه‌های شناخته‌شده در زمینه پول‌شویی را کشف کرده است. طبق گزارش‌ها، در طول سه سال گذشته، این صرافی بیش از ۱۰میلیارد دلار را منتقل کرده است.

پلیس فدرال استرالیا ادعا می‌کند که این شرکت تسهیل‌کننده انتقال غیرقانونی پول برای مجرمان سازمان‌یافته بوده است. این صرافی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ در کل مبلغ ۲۲۸.۵ میلیون دلار فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی داشته است. کمیسر دامتو بر پیچیدگی سندیکای «لانگ ریور» تاکید و آن را به‌عنوان یک گروه پول‌شویی بسیار پیچیده توصیف کرد که عمیقا در صنعت خدمات مالی رخنه کرده است. وی ابراز اطمینان کرد که اتهامات وارده در این پرونده به زودی جلوی ورود و خروج وجوه غیرقانونی در استرالیا را خواهد گرفت.

لینک کوتاه : https://lores.ir/?p=2627973

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها